FCP Roundtable

AML-pakken, sanktioner og AI

– et lukket rum for sektorens ledere

Hvidvaskområdet står midt i en periode, hvor flere store forandringer rammer samtidig. AML-pakken og AMLA omdefinerer, hvordan tilsyn og ansvar fordeles på tværs af Europa, og stiller nye krav til dokumentation, governance og samarbejde mellem hjemlands- og værtslandstilsyn. Sanktionslandskabet ændrer sig hurtigere, end de fleste organisationer kan følge med, og skaber praktiske gråzoner, som få har et entydigt svar på. Samtidig rykker AI ved både muligheder og risici i den daglige indsats mod hvidvask – det kan reducere støj i overvågningen og skærpe beslutningsgrundlaget, men stiller også nye krav til forklarbarhed og validering, netop som den regulatoriske byrde vokser snarere end mindskes.

Det rejser spørgsmål, de færreste kan svare fyldestgørende på alene: Hvor skal I investere jeres tid det næste år? Hvad er et no-regret move, I bør handle på nu, og hvad kan rationelt vente? Og hvordan finder I balancen mellem at gribe nye teknologiske muligheder og samtidig navigere et regulatorisk landskab, der kun bliver mere komplekst?

Derfor inviterer vi til en formiddag med skarpe oplæg om AML-pakken, sanktionsområdet og AI’s reelle betydning for FCP-arbejdet i dag – og en fortrolig rundbordsdiskussion blandt et nøje udvalgt felt af sektorens ledere.

Formålet er enkelt: at dele viden på tværs af finansielle virksomheder, udfordre hinandens antagelser og stå bedre rustet til de beslutninger, der venter – sammen med andre, der står i præcis samme dilemma.